4月26日上午，南京新百第十届董事会第十次会议，第九届监事会第十五次会议，2024年董事会专门委员会会议和独立董事专门会议在南京召开。
公司全体董监事，董事会各专门委员会委员，独立董事，年审会计师，内审负责人及相关人员参会。会议审议并通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度报告及其摘要》《2023年度利润分配预案》《2024年第一季度报告》《2023年度环境、社会及治理报告》《2023年度监事会工作报告》《关于召开2023年度股东大会的议案》《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》等若干议案。本次会议取得圆满成功。
本次会议对公司2023年的经营情况做了全面，系统的总结及回顾，并对2024年公司的发展规划进行了深入讨论。全体董事，监事积极建言献策为公司的业务保驾护航，助力公司持续健康高质量发展。
总裁张轩表示，2023年度公司坚持稳住基础、积极发展的战略原则，对商业零售业务推动提档升级，对健康医疗业务推动业务协同，筑建更强的护城河，实现了业绩稳增长。报告期内，公司营业收入65.70亿元，同比上升2.16%；其中主营业务收入63.19亿元，占比96.18%，增幅2.16%；健康养老板块表现亮眼，全年营收21.31亿元，增幅7.86%。未来将继续深耕产业，积极开拓新业务模式，锚定多元发展价值。
副董事长、常务副总裁袁千惠介绍了国内外养老市场，肯定了公司健康养老业务发展战略。她表示，未来公司将进一步优化养老服务供给，如救助老人或残障人士等，在实现效益与规模均衡发展的基础上，持续加码社会责任投入，提升品牌价值与影响力，同时准确把握监管重点,提升依法合规经营水平。
健康养老
安康通业务2023年营收同比大幅增长，全年成功中标171个，新增辽宁锦州、安徽池州、广西河池、山西临汾、山东威海、宁夏固原等11个城市，并逐步在长护险业务端发力，新增入围城市5个，业务已覆盖全国24个城市。禾康养老2023年新增八个地市空白市场并首次进入贵州省，在镇江、淮安、盐城等城市入选为长护险服务机构，新成立康养事业部并在福建、江苏、安徽完成了中高端颐养中心机构的落地和运营。Natali克服了以色列内部政治局势对经济的影响，保持了稳定的业绩和强劲的业务增长：政府业务部为25万名学生接种疫苗，同时提供30多万人次的预防性医疗服务，新型产品全年售出3,200余台，核心私人付费用户数全年净增加2,500名。
生物医疗
齐鲁干细胞在新生人口急剧下降的严峻形势下，顺势调整措施，在原有脐血干细胞保存模式的基础上，持续推出多室保存服务，为储户未来应用使用提供了更灵活的选择，并加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充，实施了多元化发展。
美国丹瑞通过联合用药的研究持续强化PROVENGE作为早期无症状或轻微症状的mCRPC患者疗法的产品定位，推进了抗原工艺现代化生产，且正在加快CDMO业务的布局。
徐州新健康医院2023年硕果累累，全年完成门诊、急诊量近38万人次、出院患者量达4.4万人次，抢救危重病人数近1.2万人次，完成手术量近2万例次，其中四级手术例数近7千例次。
现代商业
2023年，新百中心店成功引进品牌60个，标杆品牌27个，其中全国首店2个，江苏首店5个；新百芜湖店共引进品牌21个，其中目标品牌6个；HOF南京店共引进品牌18个，其中江苏及南京首店9个。中心店客流量出现现象性增长，全年客流量为2,510万人次、同比增长53%，创有客流量统计以来新高。
围绕公司未来战略发展规划前瞻布局，各位独董各抒己见，深入讨论，为公司的经营发展建言献策。独董表示，2023年公司在关联交易、选举董事、对外投资情况、信息披露的执行、现金分红及其他投资者回报情况等几个重点方面均合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，并提出了在多元业态下的内控内审，治理结构和经营方向，板块协同，细胞治疗等方面的专业建议。
董事长翟凌云表示，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是南京新百上市30周年。新百深刻认识到内外部发展环境面临的新变化，秉承向新而生、化危为机、改革创新的发展理念，抢时间、抢机遇、抢要素,科学思变，主动求变，围绕大健康业务强链、延链、补链，同时深耕百货零售业务，努力实现各业务板块的合作协同和产业链的深度融合。
展望2024年，公司将继续以“稳经营、防风险、保质量”为发展主基调,以战略、组织、执行作为发展核心点，同时坚持底线思维和风险意识，防范各类系统风险，实现高质量可持续发展。
