董事会是公司经营决策机构，对公司股东大会负责。董事会享有召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司利润分配方案、制订公司增减注册资本与合并分立方案、决定聘任或解聘公司高级管理人员及其报酬、制定公司管理制度等基本职责。

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事构成，其中独立董事4名，分别为从事战略、管理、会计、法律领域的专业人士。公司第九届董事会由2019年第四次公司临时股东大会选举产生，本届董事会的组建符合《公司章程》的规定与公司发展的需要。

　　本届董事会成员简历如下：

　　翟凌云, 董事长,董事，1972年出生,金融管理硕士,高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理,宏图三胞高科技术股份有限公司常务副总裁,中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理,安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理,安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任美国DendreonPharmaceuticalsLLC董事长,以色列NataliSeculifeHoldingsLtd董事长,南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会董事长。同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽欧美同学会副会长等社会职务。

　　张轩, 副董事长,董事，1970年出生,工商管理硕士,经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长,上海市医药股份有限公司投资管理部主任,宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁,华润集团所属上海天诚创业发展有限公司副总经理兼上海华源药业有限公司执行董事、总经理,南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理,中核健康投资有限公司副总经理。现任南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会副董事长、总经理。

　　许光兴, 董事，1977年出生,国际财务硕士,CFA持证人、ACCA国际注册会计师。曾任英国VectoneMobileHoldingCo应付主管、英国PlenaCapital财务总监及中国区首席代表、新加坡GSFCapital欧元基金CFO兼投资总监、安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员、上海贝极投资有限公司董事总经理等职位。现任南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会董事、董事会秘书。(请提供工作照片)

　　唐志清, 董事,1971年出生,工商管理硕士,中国注册会计师,曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。现任南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会董事、财务总监。

　　生德伟, 董事,1973年出生,研究生学历,曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁等职务。现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会董事。

　　张雷, 董事,1982年出生,经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员,渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理,华中融资租赁有限公司战略产品部总经理,三胞集团有限公司新健康产业群战略官。现任南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会董事。

　　朱爱华, 董事,1962年出生,研究生学历,高级经济师,全国劳动模范,曾当选中国共产党第十六次、第十七次、第十八次全国代表大会代表。历任南京新街口百货商店股份有限公司服装分公司经理助理,男装商场党支部副书记、书记,总经理助理兼女装商场经理,精品女装商场经理、副总经理,中心店总经理、纪委书记;现任南京新街口百货商店股份有限公司党委书记、工会主席、第九届董事会董事。同时兼任南京市总工会副主席、中国百货商业协会副会长、江苏省女企业家协会副会长。

　　时玉舫, 独立董事,1960年出生。1985年至1992年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学硕士、博士学位;1992年至1995年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后;1995年至2001年在美国红十字协会Holland医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学被聘为助理教授、终身副教授;2001年至2008年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院被聘为终身教授并授予UniversityProfessor;2008年至2014年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长,免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长、南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会独立董事。

　　宋亚辉, 独立董事,1984年出生,南京大学法学院教授,法学博士,主要研究经济法、公司法。曾任东南大学法学院讲师、南京大学法学院副教授,现任南京大学法学院教授、南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会独立董事。

　　高凤勇, 独立董事,1970年出生,南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司。现任上海滦海投资管理有限公司董事长,上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官,南开大学金融学院专业硕士导师,南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会独立董事等职务。

　　王德瑞先生，独立董事，中国国籍,无境外永久居留权,1959年5月出生,中国香港浸会大学应用会计与金融理学硕士,会计师、注册会计师,民盟盟员。1980年参加工作,历任吴江市黎里镇油米厂员工,江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长,苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长,江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事,康得新复合材料集团股份有限公司独立董事,南京新街口百货商店股份有限公司独立董事。